浅谈鲸鱼交易对市场的影响 如何识别并跟踪鲸鱼钱包

鲸鱼拥有所有的 alpha。它们总是领先一步。使用正确的工具，我们可以看到鲸鱼的一切行为。而这些信息可以让你变得富有。这是一份识别鲸鱼和分析他们的交易如何影响市场的指南。

鲸鱼运动是一项大型加密货币交易，这是一个简单的信号，可以对加密货币的价格产生巨大的影响。在本指南中：

鲸鱼交易的类型

市场深度

寻找要追踪的钱包

追踪和分析钱包

每一个都有不同的价格信号，重要的是要知道如何识别这些。

鲸鱼交易的类型

向交易所发送加密货币

在 Etherscan‌ 上很容易识别交易所，它们通常都有标签。例如，在下图片中，400 ETH 被发送至 KuCoin。

当你看到一个加密货币正在从普通钱包发送到交易所钱包时，通常意味着有人要出售。

如果数亿美元的加密货币被送到交易所，可能会大大增加抛售压力，甚至导致代币的价格暴跌。

从交易所向钱包发送加密货币

在下图中，2000 ETH 正在从 KuCoin 中提取。正如预期的那样，将加密货币从交易所移出，会给价格带来上行压力。

如果鲸鱼刚刚将其持有的资产从交易所移出，那么他们就不太可能出售。足够多的鲸鱼从交易所转移到特定加密货币的钱包里，可能会导致市场上的供应突然减少。这可以成为推动价格上涨的“火箭燃料”。

钱包到钱包的交易

除了上述两种类型，还有一些鲸鱼不喜欢交易所。他们想要购买或出售的大量加密货币可能会搅动市场。一般来说，这类鲸鱼经常进行场外交易（OTC），这允许大投资者可以直接从交易所或加密托管机构以固定价格购买或出售大量加密货币。

钱包到钱包的交易可以说是一条“红鲱鱼（red herring）”（DeFi之道注，红鲱鱼意为转移注意力的次要事实）。这些交易通常不会对市场产生重大影响。另外，我们也不知道是谁在买进或卖出，等到我们知道时，或许为时已晚。

跟上鲸鱼动向的最佳方法之一是通过 Whale Alert。这是一个很棒的帐户，它可以通知你有关大额交易的信息。

市场深度

当我们追踪钱包时，我们应该寻找什么规模的交易？这取决于所谓的市场深度。

市场深度表明，在任何给定的加密货币交易所，需要多少钱来推动一个加密货币价格的上涨或下跌。推高或压低价格所需的资金越多，那么这个加密货币的市场深度就越大。

你可以在 CoinGecko‌ 或 CoinMarketCap 的市场（Markets）栏目下轻松查看一个代币的市场深度。在下图中，你可以通过交易所看到 ETH 的市场深度。它显示了在一个特定交易所需要买卖多少 ETH，才能推动其价格上涨或下跌 2%。

在考虑鲸鱼运动将如何影响价格时，市场深度很重要。

如果你看到价值 1000 万美元的 ETH 从一个钱包转移到市场深度为 2000 万或 3000 万美元的交易所，这对价格的影响可以忽略不计。但大多数山寨币的市场深度要低得多，只有几百万美元甚至更少。那么，1000 万美元的鲸鱼运动将对其价格产生巨大影响。

寻找钱包并追踪

Etherscan 和 DeBank‌  是两个非常棒的钱包追踪方法。你可以使用 Etherscan 来研究任何 ERC-20 山寨币，轻松地获得关键数据，如市值、交易量和持有者数量。

并且可以查看有多少资金进出，以及持有量的变化。这里你可以‌看到 Uniswap 的持有人明细。

一个真正糟糕的迹象是，一个代币很大比例的数量存在于交易所中。这意味着很多顶级持有者正准备出售。

寻找好的钱包来进行追踪的一个好策略是，查看那些早期就持有大仓位的钱包。他们可能擅长于早期识别（潜力）代币。为此，请查看转移历史并按最后排序。

但是，寻找那些早期购买了大量（代币）的钱包只适用于相对较新的代币，因为 Etherscan 仅跟踪最近的 10 万笔交易。以 AXL 为例，这个销售看起来很有趣。这个账户在首次销售后的几周内就买入了约 16.6 万枚 AXL 代币。

在区块探索器中查看该地址，然后看看这个人是否有过成功的经历或许是一个好的方法。通过查看他们的 ERC-20 交易历史，了解其在过去是否取得过成功。如果是，那么他们很可能值得关注。

在 DeBank 上查找钱包比较简单。DeBank 对顶级 ERC-20 钱包进行了排名。这是一个很好的开始。

你可以看看他们的持有量和最近的交易历史。任何你觉得有趣的代币可能都值得关注。也有必要看看他们在 Etherscan 中的地址，以确定该账户在过去取得过多少成功。

分析钱包

大多数山寨币与比特币密切相关。比特币鲸鱼运动可能会摧毁你最喜欢的山寨币。每天我们都会看到一些蓝筹股的鲸鱼运动。其中有些是大型的，它们对价格有可预测的影响。

有一件事很罕见，那就是一个旧的比特币钱包在很长一段时间内第一次进行交易。这些交易可能会撼动市场，并且它们通常也会成为加密货币的头条新闻。

在分析钱包时，请记住加密货币的代币经济学以及交易来自哪个鲸鱼钱包。

最大的 DogeCoin 持有者抛售 1000 万 DOGE 和一个较小的 Dogecoin 钱包做同样的事情是有区别的。OG（元老级）持有者抛售是一个巨大的负面价格信号。

查看鲸鱼的最大持仓量，并了解他们最近抛售和买入的东西。对此，你应该有一个至少包含几个钱包的清单。

被多个钱包拥有的币可能真的值得关注。例如 FTM，目前该代币被很多顶级钱包持有。它的价值可能被低估了，或许值得关注。

诈骗者也会使用这些技巧。很多时候，他们将代币和 NFT 空投给鲸鱼。留意这一点。区块浏览器可以帮助你分析这一点。寻找鲸鱼何时获得代币。

如果是钱包与钱包之间的转账，看一下发送者。有可能这个钱包一直在向许多人发送代币。不要盲目地跟随鲸鱼。也需要DYOR（研究）。

除此以外，分析钱包没有任何技巧。跟随鲸鱼给了你一个开始的地方。如果你看到鲸鱼捡起了什么东西，那么这个代币或许值得关注。当然，你仍然应该认真调查。

作者：pothu，下文由 DeFi 之道整理编译