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一涉案P2P宣判：1.2万人损失6.9亿 实控人获刑无期
向7.7万余人非法集资342922.74万余元，造成12300余名集资参与人损失69479.37万余元……近期，浙江省高院做出二审判决，祺天优贷实控人胡金宝犯集资诈骗罪，被判处无期徒刑。
在2018年下半年的P2P爆雷潮中，祺天优贷是最先倒下的平台之一。中国裁判文书网日前刊登的一则二审刑事裁定书，将祺天优贷非法集资事件的来龙去脉公诸于众。
胡金宝，男，出生于1971年，天津人，原实际经营宝丽恒通（天津）科技股份有限公司。
2014年底，胡金宝在经济状况不佳的情况下，试图为宝丽恒通（天津）科技股份有限公司获取资金，打起了向社会不特定对象吸收资金的主意，安排于海坤、郑晶晶到浙江省杭州市××网络借贷平台。
2015年1月，浙江祺天优贷网络科技有限公司（后更名为杭州祺天优贷互联网金融服务有限公司，以下简称祺天优贷公司）注册成立，平台上线运营。公司实际控制人为胡金宝，法定代表人为于海坤。
平台运营后，挂标“祺天车贷”等产品，虚构资金中介的地位，采用重复上标等手段，诱骗出借人通过网站及手机客户端选择产品非法集资，期限从20日至1年、约定9%至13%不等的年化收益。胡金宝负责公司决策、提供平台大部分标的，于海坤负责日常经营和管理，郑晶晶负责财务、按照胡金宝指令转移资金。集资款项被胡金宝等人用于支付借款本息、挥霍等用途。2017年2月，被告人杨颖接替郑晶晶负责财务。
2018年春节，吕军、王锋明知祺天优贷公司不能清偿巨额债务，为套取钱款决定进行收购。
吕军与于海坤等人商谈后，达成向胡金宝支付定金500万元、承担偿还平台待兑付8.5亿元债务的收购协议，并伪造公章签订股权转让协议书。
胡金宝、于海坤明知吕军、王锋无法偿还公司巨额债务、只能通过采用“借新还旧”的方式运营，仍决定进行转让。
此后，平台标的由吕军、王锋等人提供，部分集资款流向吕军等人控制的账户。
截至2018年7月5日，被告人胡金宝、于海坤等人通过祺天优贷公司向7.7万余人非法集资342922.74万余元，造成12300余名集资参与人损失69479.37万余元。被告人吕军、王锋共同控制期间向1.7万余人非法集资46942.93万余元，造成集资参与人损失4192.50万余元。被告人杨颖参与非法集资200710.88万余元。被告人郑晶晶参与非法集资142211.86万余元。
案发后，胡金宝、于海坤、郑晶晶先后主动到公安机关投案，杨颖经电话通知到案，均如实供述了犯罪事实。
浙江省高院认为，被告人胡金宝、吕军、王锋、于海坤以非法占有为目的，通过网络借贷平台虚构资金中介地位、提供虚假标的等方式向社会公众非法集资，数额特别巨大，其行为均已构成集资诈骗罪。被告人杨颖、郑晶晶帮助胡金宝等人向不特定社会公众非法吸收存款，数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。六名被告均应依法惩处。
其中，胡金宝虽有自首情节，但其犯罪数额特别巨大，造成集资参与人巨额经济损失，案发后没有退赃，不足以对其从轻处罚。
2020年8月12日，浙江省高院作出二审判决：驳回上诉，维持原判——祺天优贷实控人胡金宝犯集资诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；其余五名被告分别因非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪获刑并处罚金。
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