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如何识别美原油期货真假盘
现在很多人通过一些国内平台参与美国原油期货投资。其实平台风险很大。虽然有很多正规的平台，但是很多平台使用非法软件进行虚拟交易，有的甚至和投资人赌钱，让投资人在不知情的
广东财经网 · 2021-01-04 16:48:19 -
招财猫平台最新进展：冻结超1.8亿 20人移送起诉
11月9日，杭州市公安局江干分局对外通报招财宝平台非吸案最新进展情况。
根据通报：
公安机关全力开展调查取证工作，赴多省市对平台资产进行核查，共计查询涉案银行账号1200余个，累广东财经网 · 2020-11-12 18:38:14 -
1.4亿未兑付！深圳这家平台4人被移送审查起诉
11月9日，深圳市南山区人民检察院对外披露，犯罪嫌疑人荣琪、肖建斌、任小艳、刘雨婵涉嫌非法吸收公众存款罪一案（涉及妈妈钱包平台），已于近日由深圳市公安局南山分局移送该院审查
广东财经网 · 2020-11-12 18:38:07 -
重磅！微贷网涉嫌非吸遭立案调查 待收约为70亿元
警情通报称，2020年7月4日，杭州市公安局上城区分局依法对微贷(杭州)金融信息服务有限公司(“微贷网”平台)涉嫌非法吸收公众存款立案侦查。目前，案件正在依法侦办中。
广东财经网 · 2020-11-09 08:47:37 -
纯平台模式PK债权转让模式 你选择哪个？
万物源为本，真正的P2P应该定位于信息中介，居于借款人和出借人的中间，干着撮合的活儿。对于出借人来说，其实最简单的就是纯平台模式，这种模式借款人和出借人的关系比较简单稳固：借
广东财经网 · 2020-11-02 08:43:50 -
钱罐子8名高管移送起诉：超18亿集资款被小牛集团使用
钱罐子涉嫌非吸案有了新的进展。据深圳市南山区人民检察院发布通报，犯罪嫌疑人张翔、姜再宸等8人涉嫌非法吸收公众存款罪一案，已于近日由深圳市公安局南山分局移送该院审查起
[db:来源] · 2020-09-29 15:21:53 -
深圳又一P2P被立案 此前自称遭监管约谈清退
9月24日，深圳公安局福田分局对外通报，因涉嫌非法吸收公众存款，已对万家兄弟平台立案侦查。根据通报：警方于2020年9月10日依法对公司实际控制人董某某、业务员段某某、平台关联
[db:来源] · 2020-09-25 15:40:23 -
小牛在线启动第五期兑付 兑付金额仍为2000万
9月24日，深圳P2P平台小牛在线对外通报， 拟于当日起启动第五期兑付相关工作，进入相关的数据提取及银行付款流程，此次兑付金额为2000万，到账金额=（2000万/平台总确权本金）*个人确权
[db:来源] · 2020-09-25 15:40:21 -
钱罐子平台案新增回款1106万 合计回款5047万
近日，深圳公安局南山分局对外通报钱罐子平台案最新进展。根据通报：警方持续开展追赃挽损，督促各欠款方加快还款进度，近日，中实恒创投专案待收款专户新増回款人民币约1106万元，截
[db:来源] · 2020-09-23 18:20:11 -
这家P2P高管注意！监管喊你们返岗主持退出
近日，据海淀区金融办官微发布的消息显示，北京市海淀区网贷领域风险调解中心于9月21日公告称，鉴于金天喜同城一贷（北京）信息技术有限公司（以下简称“同城一贷”）不配合推
[db:来源] · 2020-09-23 18:20:08 -
集资诈骗！融金宝实控人被移送法院审查起诉
9月22日，深圳市人民检察院披露的信息显示，犯罪嫌疑人黄兵涉嫌集资诈骗罪一案（融金宝平台案），已于近日由深圳市公安局福田分局移送该院审查起诉。 侦查机关认定：2018年6月25日，犯罪
[db:来源] · 2020-09-22 15:49:22 -
杭州一涉案P2P进展：查封商铺327套 冻结300万
9月18日，杭州市公安局拱墅分局对外通报高财生金服案最新进展。根据通报：截至目前，公安机关已对多个涉案银行账户、第三方支付平台开展查询工作；同时积极开展追赃挽损工作，已查封
[db:来源] · 2020-09-21 11:33:38 -
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