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今日要闻:学诈骗再组织诈骗被捕判刑;德克萨斯TSSB对货币骗局负责人发禁令...

2020-11-26 18:10:13 来源:广东财经网

今日要闻:学诈骗再组织诈骗被捕判刑;德克萨斯TSSB对货币骗局负责人发禁令...

今日(11月26日),货币交易行业主要新闻有:学习诈骗再组织诈骗,被捕后判刑四年六个月;德克萨斯证券委员会对货币骗局负责人发布禁令;挑战者银行Lunar与FIS建立合作......

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1. 学习诈骗再组织诈骗,被捕后判刑四年六个月

从特意应聘到一个电信诈骗公司学习诈骗手法,到与人合伙开公司搞网络投资诈骗,再到被判有期徒刑四年六个月

这是一个心术不正之人一步步沦为阶下囚的故事,也昭示着违法必究以及法律的不可侵犯。

案情回顾:心术不正!竟特意学习诈骗

2018年4月,明某应聘成为西安晟运莱公司的业务员,这实际是一家电信网络诈骗公司。而当时26岁的明某,并非不明所以进入诈骗团伙,恰恰相反,他是抱着学习诈骗的目的去当“业务员”的。

在晟运莱,明某结识了一直从事电信网络诈骗的王某翔。之后,便一步步开始学习诈骗。

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律师说法:诈骗数额巨大,判刑三年以上十年以下

明某和王某翔以非法占有为目的,冒充成功男士添加女性微信,通过聊天获取信任后以投资平台可获取高额回报为由,诈骗他人钱财,数额巨大,其行为已构成诈骗罪。

依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条 诈骗公私财物,数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。两人的判决分别如下:

明某犯诈骗罪,判处有期徒刑四年六个月,并处罚金三万元;王某翔犯诈骗罪,判处有期徒刑三年六个月,并处罚金一万五千元。

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2. 德克萨斯证券委员会对货币骗局负责人发布禁令!

德克萨斯州证券委员会(TSSB)对货币交易诈骗计划TradeGo Forex Exchange及三名涉案个人发布了禁令

三名负责人Ronald Ameral、David Nielson、Brandon Newbern未经授权欺骗人们进行投资,TSSB委员会专员命令TradeGo Forex Exchange停止运营。


3. 优化流动性,加强风险管理!挑战者银行Lunar与FIS建立合作

根据最新报道,为获得流动性优化、风险管理和扩张方面的支持,北欧挑战者银行Lunar宣布与FIS建立合作,使用后者基于云的资金和风险管理解决方案。

具体而言,Lunar选择了FIS私有的、基于云的Ambit Quantum简化对冲会计、监管合规等。Lunar将根据托管服务合同,在私有云上实施该解决方案。


4. CAPEX.com加入体育赞助热潮!与足球俱乐部尤文图斯签署赞助协议

全球领先的交易经纪商CAPEX.com宣布,已与意大利足球史上最成功的俱乐部尤文图斯(Juventus)签订了多赛季赞助协议,成为该俱乐部的官方交易伙伴。


5. FCA警告名单新增5家黑平台,2家为克隆!

英国金融行为监管局(FCA)今天对5家公司发出警告,因为这些公司在未获得牌照的情况下在英国管辖范围内招揽客户。

这些公司包括Coin Life / CoinLife、Fortmann Financial Services、TradeTime / Trade Time、24 News Trade、Aviva UK Digital

例如其中三家公司的详细信息如下:

Coin Life / CoinLife

网站:www.Coinlife.io

地址:27 Great Marlborough Street, Roseau, Commonwealth of Dominica

电子邮件:info@coinlife.io,support@coinlife.io

Fortmann Financial Services(EEA授权公司的克隆公司)

地址:35 Chiswell Street, London, EC1Y 4SE

电话:02081570182

电子邮件:petercook@fortmannfinancialservices.com; info@fortmannfinancialservices.com; johngibbs@fortmannfinancialservices.com

Aviva UK Digital(FCA授权公司的克隆公司)

网站:http://get.highyieldinvestmentbond.net

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