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香港证监会与警方对一上市公司及高层人员采取联合行动
香港证券及期货事务监察委员会（证监会）与警务处商业罪案调查科对一家香港上市公司及其前高层人员采取联合行动，后者涉嫌与4.5亿元连串企业欺诈案件相关。证监会及警方在是次行
广东财经网 · 2021-08-30 16:01:32 -
深圳又一P2P被立案 此前自称遭监管约谈清退
9月24日，深圳公安局福田分局对外通报，因涉嫌非法吸收公众存款，已对万家兄弟平台立案侦查。根据通报：警方于2020年9月10日依法对公司实际控制人董某某、业务员段某某、平台关联
[db:来源] · 2020-09-25 15:40:23 -
深圳一涉案平台有进展：抓2人 查封超百套房产
9月23日，深圳市公安局福田分局对外通报晋汇基金涉案非吸案最新进展情况。根据通报：福田分局接上级转办线索，已于2020年3月6日对深圳晋汇基金管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款
[db:来源] · 2020-09-25 09:01:17 -
普汇云通案最新：一借款人因拒不还款被刑拘
近日，深圳公安局南山分局对外通报普汇云通案最新进展。根据通报：警方严厉打击恶意逃废债行为，保护出借人合法权益，于2020年9月13日，依法对普汇云通平台拒不还款，涉嫌构成非法吸收
[db:来源] · 2020-09-23 18:20:12 -
集资诈骗！融金宝实控人被移送法院审查起诉
9月22日，深圳市人民检察院披露的信息显示，犯罪嫌疑人黄兵涉嫌集资诈骗罪一案（融金宝平台案），已于近日由深圳市公安局福田分局移送该院审查起诉。 侦查机关认定：2018年6月25日，犯罪
[db:来源] · 2020-09-22 15:49:22 -
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