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钱多多案最新：查封房产350余套 追缴现金超1100万
10月21日，上海公安局浦东分局对外通报上海旭胜金融信息服务股份有限公司（运营钱多多平台）涉嫌非法吸收公众存款案侦查进展。根据通报：截至目前，公安机关已依法追缴现金1100余万
广东财经网 · 2020-10-22 14:50:07 -
上海一涉案平台有新消息：6人被移送审查起诉
10月20日，上海公安局长宁分局对外通报上海巨康金融信息服务有限公司（简称“巨康公司”）案件最新进展情况。根据通报：目前，警方对公司实际控制人张某华以涉嫌集资诈骗
广东财经网 · 2020-10-20 17:23:15 -
涉案额达4.1亿的广西同城人人贷案正进行二审
据南宁市金融工作办公室9月30日发布公告显示，近日，该办收到大量非法集资参与人投递的关于“广西同城人人贷前程互联网金融服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款案”的
广东财经网 · 2020-10-20 17:23:13 -
一涉案平台宣判：造成近亿元损失 8人被判刑
10月9日，“光彩玖玖”非法吸收公众存款案一审宣判。据保康县人民法院发布的消息显示，9月30日，保康法院依法对备受关注的光彩玖玖（湖北）金融服务股份有限公司保康分公
广东财经网 · 2020-10-12 18:13:32 -
深圳一非吸平台最新进展：实控人被执行逮捕
近日，深圳市公安局罗湖分局对外通报深圳澳中伊芙琳贸易有限公司（简称“伊芙琳”）涉嫌非吸案进展情况。根据通报：警方已对该公司实际控制人游宝平采取刑事强制措施，经
[db:来源] · 2020-10-09 15:41:50 -
泰然金融案最新进展：查冻资金3亿 33人被抓
9月29日，杭州市公安局高新区（滨江）分局对外通报泰然金融案最新进展情况。根据通报：目前已累计对涉案的33名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施，其中，浙江小泰科技有限公司法定代表人吴某
[db:来源] · 2020-09-30 16:18:33 -
金融圈平台案件新进展：冻结往来资金1679万
9月29日，深圳公安局南山分局对外通报金融圈案最新进展情况。根据通报：警方经过对涉案银行账户资金进行分析，梳理出与金融圈平台往来的胡某陵、丁某文、何某、王某胜、王某等5
[db:来源] · 2020-09-30 08:33:48 -
钱罐子8名高管移送起诉：超18亿集资款被小牛集团使用
钱罐子涉嫌非吸案有了新的进展。据深圳市南山区人民检察院发布通报，犯罪嫌疑人张翔、姜再宸等8人涉嫌非法吸收公众存款罪一案，已于近日由深圳市公安局南山分局移送该院审查起
[db:来源] · 2020-09-29 15:21:53 -
上海一平台涉嫌非吸被立案 实控人等15人被抓
9月29日，上海公安局浦东分局对外通报，根据投资人报案，对上海大观股权投资基金管理有限公司（以下简称“大观公司”）涉嫌非法吸收公众存款案开展查处。目前，公安机关已对
[db:来源] · 2020-09-29 15:21:52 -
一涉案平台进展：追缴超3亿现金 查封2400余套房产
近日，上海市公安局静安分局对外通报合星金控（开设“星悦贷”等多家平台）非吸案最新进展情况。根据警方最新通报：目前，公安机关已先后对90名涉案人员依法采取刑事强制
[db:来源] · 2020-09-28 16:40:24
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